提供免费入场券密码:000931 股略语:中关村在线 公报号:2009-052

北京的旧称中关村在线科学与技术开展(界分)分开有限公司在附近的集合第三届董事会第十一次社交公报

公司和董事会管理任职于誓言A的确实性。、精确、完整的,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或很多的妨碍。

北京的旧称中关村在线科学与技术开展(界分)分开有限公司第三届董事会第十一次社交货币的于2009年11月17日以书面形式收回,2009年11月27日举行的社交经过交流开票数。。社交应到达7名董事。,致5位董事。出发变黄或发黄裕搀杂、徐中敏搀杂缺少列席董事会,由于他的函数。,缺少否则董事被佣金开票。。社交顺序契合本条例的顾虑规则。。整个情况董事认真学习,长随后定案:

1、以为如何和经过董事会大选的广告

加入5票,0票反,0弃权。

第三届董事会任期服满。,感董事会管理任职于在任期服满句号的奉献精神,对公司的效果好的的奉献。粉底顾虑规则,公司举行董事会的大选。。粉底公司最大同伴北京的旧称鹏台使充满,董事会张贴委任状审察,张贴黄秀红、刘翔杨、邹小春、周宁是第四音级届董事会的申请求职者。;广东第二份食物大同伴广东音频使整洁,董事会张贴委任状审察,张贴许钟灿为第四音级届董事会董事申请求职者;海原持股公司分开分开有限公司第三大同伴使整洁,董事会张贴委任状审察,佣金刘丽文为第四音级届董事会理事。董事会使整洁了郭光。、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫(会计职业)是孤独董事申请求职者。

董事申请求职者张贴委任状、孤独董事质量鉴定试验已获张贴。。董事会张贴委任状以为:

(1)黄秀红、刘翔杨、邹小春、周宁、许钟灿、刘李雯、郭光、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫持续公司条例。、《深市股上市法度》和《公司条例》等顾虑规则中对股票上市的公司董事供职资历的规则,合适北京的旧称中关村在线科学与技术开展(HOLDIN),由董事会以为如何。

(2)郭光、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫持续公司条例。、在附近的发展L公司孤独董事社会事业机构的导航看法、《深市股上市法度》和《公司条例》等顾虑规则中对股票上市的公司孤独董事供职资历的规则,合适北京的旧称省中关村在线市科学与技术厅孤独董事,由董事会以为如何。

孤独董事对这一计划颁发了孤独看法。。孤独董事以为:

(1)黄秀红。、刘翔杨、邹小春、周宁、许钟灿、刘李雯、郭光、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫性命亲身参与、任务表示及否则相关性新闻,首要的百四十七缺少公司条例。 条目规则的必要的,被中国1971提供免费入场券委派为市场管理所政党的的,并制止未破除的气象。,供职资历合法。

(2)出发申请求职者黄秀红、刘翔杨、邹小春、周宁被北京的旧称彭泰最大同伴使整洁;董事申请求职者许钟灿由第二份食物大同伴广东粤文音像实业分开有限公司使整洁;董事申请求职者刘李雯由第三大同伴海源界分分开有限公司使整洁;孤独董事申请求职者郭光、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫被董事会使整洁。。董事会张贴委任状审察,加入上述的同伴和董事会的提议,并向董事会针对张贴书。,持续《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则,张贴顺序是合法的。。

总的来说,个人加入黄秀红的判定。、刘翔杨、邹小春、周宁、许钟灿、刘李雯、郭光、可可碱钠水杨酸钠李、廖佳赫被张贴为第四音级届董事会董事。上述的以为如何和开票数顺序是合法的和无效的。。

条例草案仍需针对第三届年会。,同伴大会将采用积聚开票制对T举行开票数。、第四音级届董事会表决;孤独董事的申请求职者弱反他们的资历。,同伴大会表决。

公司第四音级届董事会简历辩解。孤独董事张贴国家的书、孤独董事的国家的全文在COM中辩解。中国1971提供免费入场券报退潮新闻网。

2、以为如何和采用在附近的健康状态限额的广告

加入5票,0票反,0弃权。

公司是指孤独董事的孤独董事按定量供给基准。,联手公司实践情况,孤独董事按定量供给的适度的健康状态,确定将孤独董事的按定量供给健康状态为60,000元/年(税前)),每月偿还。孤独董事列席董事会和同伴大会的差旅费因此按《公司条例》行使范围所需的有理费,可以在公司擦净。。除此以外,孤独董事不得向公司让。、公司的次要同伴和若干一套和任职于的利害相干、未声称的否则合法权利。

董事会薪酬及评价委任状以为:粉底公司条例的首要的百二十四岁条规则:公司授予孤独董事漂亮的的按定量供给。。按定量供给基准由董事会确切地阐述。,同伴的以为如何与认同。个人思索咨询两者都的行业基准。,思索到公司的开展现况,孤独董事按定量供给健康状态至60,000元/年(税前)),每月偿还是比较地有理的,个人加入将上述的提议针对董事会。、同伴大会约束力。

孤独董事以为:公司现行的孤独董事按定量供给基准是经2006年度同伴大会约束力经过后处死的,孤独董事社会事业机构对公司管理构图的较好的,提高董事会的科学决策,保卫中小同伴利害相干,它承当了中肯的的职责或工作和工作来助长基准。,开支了辛劳麻烦。公司对孤独董事按定量供给的健康状态。,经约束力后报请董事会审批,本广大的必定孤独董事的奉献,本公司的实践运作。。以为如何和开票数顺序是合法的和无效的。,契合公司的久远利害相干。

该广告尚需针对公司2009年度第三次暂时同伴大会约束力经过后处死。

3、以为如何和经过集合第三次暂时社交的计划

加入5票,0票反,0弃权。

公司兹定于2009年12月14日(周一)集合2009年度第三次暂时同伴大会,截止过户日期:2009年12月8日,社交安放:中关村在线发展大厦五层多功能的厅3号。上面议论以下乐旨。:

(1)在附近的董事会大选的广告。

采用积聚开票制,每一位董事(包孕孤独董事)在单一所有权上的表决。

(2)在附近的中西部及东部各州的县议会大选的广告。

采用积聚开票制,逐个地表决每一位监事。

(3)健康状态孤独董事免税额的广告。

(4)华苏医药工业在自有事实以誓言约束借给上的运作

具体的物质详见当天公报2009-054号《在附近的在2009集合第三次暂时同伴大会的货币的》。

本公报

北京的旧称中关村在线科学与技术开展(界分)分开有限公司

董事会

二OO九11月28日

同伴使整洁董事的简历:

黄秀红女朋友,生于1973年2月,新根底专科学校卒业,硕士度。历任北京的旧称国美电器分开有限公司行政监督者,北京的旧称国美电器分开有限公司指挥部依靠机械力移动核行政监督者,北京的旧称国美电器分开有限公司华东地区区行政监督者。义不容辞的北京的旧称鹏润使充满分开有限公司董事长。。

黄秀红女朋友在直接地或用过的把持股票上市的公司的北京的旧称鹏润使充满分开有限公司任校长,粉底深圳股票交易所上市法度,与个人公司的相干。黄秀红女朋友与本公司界分同伴及实践把持人在关系相干,黄秀红女朋友个人未保持不变中关村在线(提供免费入场券密码:000931)分开,其兄变黄或发黄裕搀杂系本公司实践把持人,北京的旧称鹏泰使充满分开有限公司界分中关村在线(提供免费入场券密码):000931)限度局限货币股153,532,910股,黄秀红女朋友未受过中国1971证监会及否则顾虑部门的处分和股票交易所惩戒。

刘翔杨搀杂,生于1974年1月,卒业于东北财经综合性大学,工商管理硕士度、节约师。命运圈子运营官,华泰圈子副校长。义不容辞的北京的旧称鹏润使充满分开有限公司副校长。。

刘翔杨搀杂在直接地或用过的把持股票上市的公司的北京的旧称鹏润使充满分开有限公司任副校长,粉底深圳股票交易所上市法度,与个人公司的相干。刘翔杨搀杂与本公司界分同伴及实践把持人在关系相干,刘翔杨搀杂未保持不变中关村在线(提供免费入场券密码:000931)分开,也缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

邹小春搀杂,生于1969年11月,卒业于江西综合性大学法度部门。,法度顾问接踵、节约师、中国1971税务人员、国家的公证人、根底设施发展中间的法度顾问资历,提供免费入场券从业任职于资历坚持、孤独董事与股票上市的公司的否则资历。

自1991起,他先后在江西苏隆法度公司肩起法度顾问。、副出发、负责人;自2000以后,他一直是北京的旧称仲润法度公司的提供免费入场券法度顾问。、合伙人;2006年起任北京的旧称市中逸法度顾问事务所坦率的合伙人、出发法度顾问。

公司前董事,广东梅岩水电分开分开有限公司(提供免费入场券法典):600868)孤独董事、湖南使充满(圈子)分开分开有限公司(提供免费入场券密码):000548)孤独董事;北京的旧称鹏润使充满分开有限公司、山西煤气化分开分开有限公司(提供免费入场券密码):000968)、汕头海运事务圈子终年法度顾问及否则单位。

兼启界分分开分开有限公司,银速使充满授权(北京的旧称)分开有限公司董事,北京的旧称鹏润城市发展使充满开展分开有限公司董事长。,北京的旧称法度顾问协会收买与重组专业合作的。

2008年12月迄今,公司副董事长;2008年11月迄今,肩起北京的旧称中关村在线发展发展本部董事长Limi、董事长;2009年5月迄今,北京的旧称华苏医药工业分开分开有限公司、北京的旧称中关村在线青年科学与技术创业使充满分开有限公司。

邹小春搀杂任本公司副董事长,粉底《深市股上市法度》条规则,与个人公司的相干。邹小春搀杂与本公司界分同伴及实践把持人在关系相干,邹小春搀杂未保持不变中关村在线(提供免费入场券密码:000931)分开,也缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

周宁搀杂,生于1957年9月,MBA,公司副校长。曾在中国1971中国国际信托投资公司圈子任务。,历任中国1971东信卫星公司副行政监督者;中国国际信托投资公司泰富二十一世纪(香港股票上市的公司)处死董事长A。2007年1月迄今,公司副校长。

周宁搀杂公司副校长,粉底《深市股上市法度》条规则,与个人公司的相干。周宁与界分同伴及实践把持人顾虑,周宁搀杂不保持不变中关村在线(提供免费入场券密码):000931)分开,也缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

许钟灿搀杂,生于1957年9月。2003年8月迄今,任广东广音阳明阴灵实业分开有限公司、行政监督者;他当选为汕头朝南区第二份食物委任状委员。。

许钟灿搀杂系公司董事长许钟民搀杂之兄,粉底《深市股上市法度》条规则,与个人公司的相干。许钟灿搀杂与本公司界分同伴及实践把持人不在关系相干,许钟灿搀杂个人不保持不变中关村在线(提供免费入场券密码:000931)分开。许钟灿搀杂系广东粤文音像实业分开有限公司条例定代表人,广东市广东阳明阴灵实业分开有限公司界分中关村在线:000931)货币股36,948,848股。许钟灿搀杂未受过中国1971证监会及否则顾虑部门的处分和股票交易所惩戒。

刘李雯搀杂,1966年7 月生产,卒业于中国1971人民综合性大学,法学士度。

2000到2007,肩起公司条例律事务部书记员。、校长助手;向扔石块圈子公司副校长,公司董事。

刘李雯搀杂任公司董事,粉底《深市股上市法度》条规则,与个人公司的相干。刘李雯搀杂与本公司界分同伴及实践把持人不在关系相干,刘李雯搀杂不保持不变中关村在线(提供免费入场券密码:000931)分开,也缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

孤独董事简历:

郭光搀杂,生于1958年1月,卒业于中国1971政法综合性大学研究所,1997卒业于科隆综合性大学法专科学校,德国。,权力的,法度顾问。中国1971证监会2002年度孤独董事火车,赢得孤独董事火车证明。2001年4月迄今,北京的旧称天瑞法度公司出发。

社会函数:2002迄今,西部山区西主动轴分开分开有限公司(提供免费入场券):西部山区西主动轴,提供免费入场券密码:600495)孤独董事。2004年10月至2005年10月,北京的旧称朝阳区人民政府法度顾问,2004年2月至2009年2月,深圳套汇委任状委员。全欧洲和美国圣地亚哥子公司副校长,北京的旧称省东城区市专家协会常务理事。

郭光搀杂和个人公司缺少相干。,界分同伴与实践同伴暗中不在相关性性。。郭光搀杂不保持不变中关村在线(提供免费入场券密码):000931)分开,也缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

可可碱钠水杨酸钠李搀杂,生于1960年11月,卒业于中国1971政法综合性大学,法学硕士、法度顾问。中国1971提供免费入场券学会,2003 9、清华综合性大学节约管理专科学校股票上市的公司孤独董事火车快跑达到股票上市的公司孤独董事火车清理证。2001年~2005年,北京的旧称法度公司合伙人、法度顾问;2005迄今,北京的旧称钟瑞法度公司合伙人、法度顾问。

社会函数:2001年12月迄今,烟台套汇委任状提供免费入场券期货专业套汇员;2007年10月迄今,科学与技术分开分开有限公司孤独董事。

可可碱钠水杨酸钠李搀杂与本公司不在关系相干,界分同伴与实践同伴暗中不在相关性性。。可可碱钠水杨酸钠李搀杂未保持不变中关村在线(提供免费入场券密码:000931)分开,也缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

廖佳赫搀杂,生于1969年12月,卒业于南京综合性大学数学系,主修COM,学士度,审定会计师。2009深圳4股票交易所火车,达到孤独董事资历证明。2002到2003,北京的旧称天华会计事务所监督者;2003年~2004年,北京的旧称东湖会计事务所合伙人;2005迄今,田建正信会计事务所合伙人。

社会函数:2008年10月至2009年8月,肩起潮州百盛锆钛合金分开有限公司孤独董事;2009年10月迄今,分开分开有限公司驻河南中原孤独董事。

廖佳赫搀杂与本公司不在关系相干,界分同伴与实践同伴暗中不在相关性性。。廖佳赫搀杂未保持不变中关村在线(提供免费入场券密码:000931)分开,也缺少受到中国1971证监会和O的处分。。

公司公报:

[2009-11-28]中 关 村:在附近的在2009集合第三次暂时同伴大会的货币的

[2009-11-28]中 关 村:第三届董事会第十一次社交公报

[2009-11-28]中 关 村:孤独董事申请求职者国家的(郭光)

[2009-11-28]中 关 村:SU第十一届联邦储备委员会第三次社交公报

[2009-11-28]中 关 村:孤独董事申请求职者国家的(可可碱钠水杨酸钠李)

[2009-11-28]中 关 村:孤独董事申请求职者国家的(廖佳赫)

[2009-11-28]中 关 村:董事会孤独董事被张贴人国家的

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