担保代码:600173股本权益缩写:ST卧龙 公报编号:临2008-006

                  卧龙实体集团家畜有限公司第四音级届董事会第13次讨论发生公报暨四处走动的传唤公司2007年度同伙大会的通告

公司和董事会一群干杯A的真相。、精密与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性公务的或陆军少校降下和共同责任。

第四音级届董事会第十三个一组讨论以短弱音符通告、说某种语言的、派一特别的人发出去,讨论于2008年1月20日在浙江省上虞经济开发区公司办公大楼讨论室正点的传唤,应致力于讨论董事9人,董事会9名部件,这次讨论的挨次契合联合国的裁决。。讨论由陈建成主席掌管。,沉着并经过以下法案:

一、使和谐分歧9票,0票反,0弃权,沉着经过《公司 2007 年度董事会加工语句》,使和谐分歧请教公司2007年度同伙大会沉着公认。

二、使和谐分歧9票,0票反,0弃权,2007年度执行经理加工语句的沉着与经过。

三、使和谐分歧9票,0票反,0弃权,沉着经过《公司 2007年度财务决算和2008年度财务预算传闻》,使和谐分歧请教公司2007年度同伙大会沉着公认。

四、使和谐分歧9票,0票反,0弃权,沉着和采取最前部调节器COMP的手势。

总资产的初始数调节器为946,043,元,调节器后,2,307,773,元,调节器广大地域增多了1。,361,729,元;初始亏空数和一切的者权益调节器数为946。,043,元,调节器后,2,307,773,元,调节器广大地域增多了1。,361,729,元;最早9的总利润调节器,105,元,调节器后,132,005,元,调节器广大地域增多了1。22,899,元。

五、使和谐分歧9票,0票反,0弃权,沉着经过《公司 2007积年累月度传闻全文及传闻摘要》,使和谐分歧请教公司2007年度同伙大会沉着公认。

六、使和谐分歧9票,0票反,0弃权,沉着经过《公司 2007 年度利润分配预案》。

深圳中国天成会计公司审计,上市公司同伙净赚为120,109,元,鉴于公司的2004、延续全身虚弱2005,到2007年12月31日,公司未分配利润为-21。,067,元。列举如下,2007年度公司无利润分配,缺乏资金累积基金来加强资金存量。

使和谐分歧请教公司2007年度同伙大会沉着公认。

七、使和谐分歧9票,0票反,0弃权,2007沉着和经过四处走动的审计费的法案。,2007年度财务传闻审计费为40万元(前妻或前夫差旅费)。

八、使和谐分歧9票,0票反,0弃权,沉着和经过四处走动的公司手续费的手势。

如公司条例、《上海股本权益上市裁决》的有关裁决,董事会拟持续利用具有对待担保互插事情资历的深圳中国天诚会计公司为公司2008年境内审计机构,就事期为某年级的学生。

使和谐分歧请教公司2007年度同伙大会沉着公认。

九、使和谐分歧9票,0票反,0弃权,沉着和经过使成为公司的动机。

十、使和谐分歧9票,0票反,0弃权,沉着经过《四处走动的传唤公司2007年度同伙大会的动机》。

董事会沉着了同伙大会决议的事项。,现需传唤公司2007年度同伙大会,顺风的事项列举如下:

1、同伙大会讨论时期:

讨论传唤的时期是:2008年2月19日午前9:00

2、亲密的过户日期:2008年2月14日

3、施工场地会场:浙江省上虞市经济开发区演示西路1801号公司办公楼讨论室

4、讨论政党的:

(1)亲密的2008年2月14日(周四)午后买卖完毕后在中国担保记录结算有限责任公司上海办记录在册的公司同伙均有权以本通告发布的方式列席这次同伙大会及致力于公认;不克不及亲自列席现场讨论的同伙可批准别人代替列席(被批准人不用为本公司同伙)。

(2)公司董事、监事、董事会书记员及否则高级管理人员。

(3)由公司工作的掮客和否则被BOA约请的主人。

(4)一切的同伙均有权列席同伙大会;,并可付托代理人列席讨论和致力于公认,该同伙代理人不用是公司的同伙。

5、同伙大会沉着:

(一)1、沉着《公司 2007 年度董事会加工语句》

2、沉着《公司 2007年度财务决算和2008年度财务预算传闻》

3、沉着《公司2007积年累月度传闻全文及传闻摘要》

4、公司2007年度利润分配放映述评

5、四处走动的公司在内部地会计信赖的动机的思惟

(二)需求请教同伙大会的死气沉沉的中西部及东部各州的县议会沉着经过的《公司2007年度中西部及东部各州的县议会加工语句》。

6、这次同伙大会现场讨论的记录方式:

(1)记录方式:

公务的股、公司股本权益保荐书、同伙解释卡、列席人的代表权和记录卡;大众同伙关于个人的简讯高尚证、同伙解释卡和家畜掌握证明记录表格;QFII证明完全一样的东西QFII、批准代表权、同伙解释卡完全一样的东西件及被指定人高尚记录;陌生同伙可以经过证书或电报传真举行记录。,当你致力于讨论时,你会表示愿意原文(证书和电报传真)。;因故不克不及列席讨论的同伙可以写方式付托代理人列席和致力于公认(参观附件)。

(2)记录时期:2008年2月14日至2月18日午前9:00至11:00,午后14:00-16:00。

(3)记录的座位:浙江省上虞市经济开发区演示西路1801号公司问询处

(4)亲属说某种语言的:0575-82176751

亲属电报传真:0575-82177000

联 系 人:丁白新、陈斌右

邮    编:312300

7、有关注意事项:预公司同伙的造访和通过。

本公报。

卧龙实体集团家畜有限公司董事会

1月21日,二,八

    附:                       授 权 委 托 书

致:卧龙实体集团家畜有限公司:

兹付托          丈夫(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本公司(个人)列席卧龙实体集团家畜有限公司2007年度同伙大会,对顺风的手势举行公认,该当行使公认权。:

挨次突变的物质与弃权分歧。

1 公司 2007 年度董事会加工语句

2 公司 2007年度财务决算和2008年度财务预算传闻

3年度公司2007年度传闻全文及传闻摘要

4年度公司2007年度利润分配放映

5四处走动的公司信赖在内部地审计机构的动机

6 公司 2007年度中西部及东部各州的县议会加工语句

凡例:付托人在代表权中应使和谐分歧、”反”、在弃权课题前的正方形中,应用一课题的选择。。

这次同伙大会未作详细阐明。,代理人有权自发地开票。。

客户端命名(命名):               付托日期:200日

客户高尚证号(营业执照号):

付托人同伙账号:掌握家畜的客户数:

署名人署名(盖印):

被指定人姓名:被指定人的高尚证号码:

被指定人署名:代表权的有效期:

回  执

2008年2月14日买卖完毕时,我公司(关于个人的简讯)掌握卧龙实体集团家畜有限公司A股股本权益          股,致力于公司2007届年会。

同伙解释:                       持股数:

客户的命名:同伙署名:

2008日

注:1、批准代表权和剪报和完全一样的东西件。

2、批准人需表示愿意高尚证完全一样的东西件。

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