纸法典:300108 纸略语:hg0088 公报号:2016-019

  通化双龙化学工程股份有限公司

  成为搭档大会决议公报

  公司和董事会一帮许诺A的真相。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的规定或大人物们忽略。

  特殊球杆:

  成为搭档大会没不答应。、修正、提案的加强。

  一、会聚集与列席

  1、聚集人:董事会

  2、聚集时尚:现场开票与电网络开票的接合的

  3、聚集时期:

  现场会时期为:2016年 5月 12天

  电网络开票时期:2016年 5月 11至2016年 5月 12天内侧的,深圳纸交易所网上开票时期

  2016年 5月 12霄汉午 9:30到 11:30,后期 13:00 到 15:00;通

  经深圳STO互联网网络零碎开票的详细时期 2016 年 5 月 11后期 15:00至 2016年 5月 12天后期 在究竟哪个时辰15:00。

  4、截止过户日期:2016年 5月 9日

  5、工作场地会场:通化双龙化学工程股份有限公司三楼会室

  6、会主持人:董事会主席卢中奎教员

  7、列席会:

  (1)会概略

  成为搭档和成为搭档辩解代表在如此万世开票 8名,代表

  股份 168,593,906股,实用总额 。

  (2)列席现场会

  成为搭档和成为搭档在现场的辩解代表 4 名,代表股份

  168,571,206股,实用总额 %。

  (3)电网络开票

  成为搭档和成为搭档经互联网网络VO辩解代表 4 名,代表股份

  22,700 股,实用总额 。

  (4)公司董事、监事、公司付定金保留的高级管理人员和初级律师

  或列席会。会的集合契合公司条例。、深圳纸交易所创业板股票上市的公司条例。二、票据审察

  合作者对成为搭档的思索,会成为搭档逐项论述,区名开票与电网络开票,经论述经以下法案:

  1、《使用着的公司 2015年度公报及其总结对本可取之处举行付诸表决的现场开票及电网络开票所代表的股份总额

  为 168,593,906 股, 答应的作民意调查 168,593,906 股,占

  由无效入场券(包含电网络)所代表的自有资本总额 %,投票支持代表

  股数 0 股,占由无效入场券(包含电网络)所代表的自有资本总额 0%,弃权

  票代表股数 0股,占由无效入场券(包含电网络)所代表的自有资本总额 0%。

  中小型成为搭档普通付诸表决:答应 22,700股,中小成为搭档列席会纪要

  不得不股份(包含电网络开票) %;支持 0股,中小成为搭档列席会纪要不得不股份(包含电网络开票) 0%;弃权 0 自有资本(内侧的),因无开票而发生的解约 0 股),中小成为搭档列席会纪要所持股份(含电网络开票)

  的 0%。

  付诸表决结实:经思索,付诸表决经了该公司。 2015年度公报及其总结。

  2、在董事会上 2015年度加工语句钞票对本可取之处举行付诸表决的现场开票及电网络开票所代表的股份总额

  为 168,593,906 股, 答应的作民意调查 168,593,906 股,占

  由无效入场券(包含电网络)所代表的自有资本总额 %,投票支持代表

  股数 0 股,占由无效入场券(包含电网络)所代表的自有资本总额 0%,弃权

  票代表股数 0股,占由无效入场券(包含电网络)所代表的自有资本总额 0%。

  中小型成为搭档普通付诸表决:答应 22,700股,中小成为搭档列席会纪要

  不得不股份(包含电网络开票) %;支持 0股,中小成为搭档列席会纪要不得不股份(包含电网络开票) 0%;弃权 0 自有资本(内侧的),因无开票而发生的解约 0 股),中小成为搭档列席会纪要所持股份(含电网络开票)

  的 0%。

  付诸表决结实:经思索,付诸表决经在董事会上 2015年度加工语句钞票。

  3、中西部及东部各州的县议会 2015年度加工语句钞票对本可取之处举行付诸表决的现场开票及电网络开票所代表的股份总额

  为 168,593,906 股, 答应的作民意调查 168,593,906 股,占

  由无效入场券(包含电网络)所代表的自有资本总额 %,投票支持代表

  股数 0 股,占由无效入场券(包含电网络)所代表的自有资本总额 0%,弃权

  票代表股数 0股,占由无效入场券(包含电网络)所代表的自有资本总额 0%。

  中小型成为搭档普通付诸表决:答应 22,700股,中小成为搭档列席会纪要

  不得不股份(包含电网络开票) %;支持 0股,中小成为搭档列席会纪要不得不股份(包含电网络开票) 0%;弃权 0 自有资本(内侧的),因无开票而发生的解约 0 股),中小成为搭档列席会纪要所持股份(含电网络开票)

  的 0%。

  付诸表决结实:经思索,付诸表决经中西部及东部各州的县议会 2015年度加工语句钞票。

  4、《使用着的公司 2015年度决算表钞票对本可取之处举行付诸表决的现场开票及电网络开票所代表的股份总额

  为 168,593,906 股, 答应的作民意调查 168,592,706 股,占

  由无效入场券(包含电网络)所代表的自有资本总额 %,投票支持代表

  股数 1,200 股,占由无效入场券(包含电网络)所代表的自有资本总额

  %,弃权票 0股,持无效应票所代表的股份总额

  络开票)的 0%。

  中小型成为搭档普通付诸表决:答应 21,500股,中小成为搭档列席会纪要

  不得不股份(包含电网络开票) %;支持 1,200 股,中小成为搭档列席会纪要不得不股份(包含电网络开票) %;弃权 0自有资本(内侧的),因无开票而发生的解约 0 股),中小成为搭档列席会纪要不得不股份(包含电网络开票) 0%。

  付诸表决结实:经思索,付诸表决经了该公司。 2015年度决算表钞票。

  5、《使用着的公司 2015年度利润分配示意图钞票对本可取之处举行付诸表决的现场开票及电网络开票所代表的股份总额

  为 168,593,906 股, 答应的作民意调查 168,593,906 股,占

  由无效入场券(包含电网络)所代表的自有资本总额 %,投票支持代表

  股数 0 股,占由无效入场券(包含电网络)所代表的自有资本总额 0%,弃权

  票代表股数 0股,占由无效入场券(包含电网络)所代表的自有资本总额 0%。

  中小型成为搭档普通付诸表决:答应 22,700股,中小成为搭档列席会纪要

  不得不股份(包含电网络开票) %;支持 0股,中小成为搭档列席会纪要不得不股份(包含电网络开票) 0%;弃权 0 自有资本(内侧的),因无开票而发生的解约 0 股),中小成为搭档列席会纪要所持股份(含电网络开票)

  的 0%。

  付诸表决结实:经思索,付诸表决经了该公司。 2015年度利润分配示意图钞票。

  6、《使用着的公司 2016年度整修审计机关可取之处对本可取之处举行付诸表决的现场开票及电网络开票所代表的股份总额

  为 168,593,906 股, 答应的作民意调查 168,592,706 股,占

  由无效入场券(包含电网络)所代表的自有资本总额 %,投票支持代表

  股数 0 股,占由无效入场券(包含电网络)所代表的自有资本总额 0%,弃权

  票代表股数 1,200 股,占由无效入场券(包含电网络)所代表的自有资本总额

  %。

  中小型成为搭档普通付诸表决:答应 21,500股,中小成为搭档列席会纪要

  不得不股份(包含电网络开票) %;支持 0 股,中小成为搭档列席会纪要不得不股份(包含电网络开票) 0%;弃权 1,200 自有资本(内侧的),因无开票而发生的解约 0 股),中小成为搭档列席会纪要不得不股份(包含电网络开票) %。

  付诸表决结实:经思索,付诸表决经了该公司。 2016年度整修审计机关可取之处。

  三、初级律师的法度看待

  现在称Beijing天元初级黑色豪门企业派谢发冤家、霍宇佳初级律师亲眼目睹了现场并颁发了法度看待。,公司成为搭档大会的集合、聚集顺序契合公司条例、股票上市的公司成为搭档大会主席Law、法规、正常化提供免费入场券和公司条例的有关规定,列席成为搭档大会的人士、聚集人有效、无效,成为搭档大会付诸表决测量、开票顺序和开票结实都是合法的。、无效。

  四、备查提供免费入场券

  1、通化双龙化学工程股份有限公司 2015届成为搭档大会决议;

  2、现在称Beijing天元法度公司通化双龙化学工程有限公司 2015年度成为搭档大会的法度看待;

  本公报!

  通化双龙化学工程股份有限董事会

  5月12日16,二
责任编辑:cnfol001

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